国家发展改革委及地方发改委：对重大投资项目进行核准或备案；
国家外汇管理局及其分局：负责资金汇出、外汇登记等事项；
银行：企业办理外汇、跨境支付时的重要渠道。
三、为什么要做ODI备案？
1.合法合规要求
ODI备案是境内企业对外投资必须履行的法定义务。如果企业未经备案或核准擅自投资，将面临行政处罚、资金冻结、外汇管制等风险，严重影响项目的顺利推进。
2.资金出境需要ODI手续
银行在为企业办理资金汇出、外汇购付汇等跨境资金业务时，会要求提供ODI备案证明。没有备案，资金将无法合法出境。
3.有助于企业海外业务合规发展
ODI备案有助于建立企业海外投资的信用和合规记录，也为后续的税务、审计、融资等提供合法依据。同时，一些国家的投资审批也会要求投资方出具中国政府的批准或备案文件。
4.享受国家政策支持
完成ODI备案的企业可以更便利地享受国家对于“走出去”企业的政策扶持，包括金融支持、税收优惠、双边投资保护协定等。
四、哪些行为需要进行ODI备案？
主要包括但不限于以下几种情况：
境内企业在境外设立全资子公司、控股或参股企业；
对境外企业进行增资或再投资；
境内企业通过收购股权、资产的方式参与境外企业经营；
以实物、知识产权、股权等非货币方式对外投资。
无论是以人民币、外币还是以实物等形式进行投资，只要属于对外直接投资行为，都应依法办理ODI备案或核准。
五、ODI备案流程概述
不同地区和项目性质下的流程略有不同，一般包括以下几个步骤：
准备材料（如投资协议、公司章程、董事会决议等）；
向发改委/商务部门申请备案或核准；
获得ODI备案或核准文件；
在外汇管理局完成登记；
通过银行办理资金汇出手续；
后续如变更、终止投资，还需办理变更或注销手续。
六、跨境易合规观点
ODI备案不仅是对外投资的“通行证”，更是企业全球化战略的关键一环。在国家监管日益加强和合规要求日趋严格的背景下，企业在开展对外投资之前，务必提前了解相关政策，依法合规办理ODI备案，以确保投资顺利、安全、可持续。返回搜狐，查看更多